"توجيه جديد" من البنك المركزي اليمني إلى محلات وشركات الصرافة في جميع المحافظات اليمنية

 

طالب البنك المركزي اليمني، مقره عدن، شركات و منشآت الصرافة في جميع المحافظات اليمنية، للالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

 

جاء ذلك في مذكرة وجهها البنك إلى شركات و منشآت الصرافة، اليوم الأحد 10 مارس/آذار 2019، شدد فيها على الالتزام بنصوص القانون لما يمثله من تطوير و ارتقاء بمعايير العمل في قطاع الصرافة، و حتى تتناسب عمل تلك الجهات بمعايير العمل الدولية ذات العلاقات.

 

و يتضمن التعميم انشاء وحدة امتثال داخل الشركة أو المنشأة المصرفية، و تعيين مسئول امتثال من ذوي الخبرة والكفآة للاشراف مكتبيا و ميدانيا على المركز و الفروع للشركة و المنشآة في الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب.