"توجيه جديد" من البنك المركزي اليمني إلى محلات وشركات الصرافة في جميع المحافظات اليمنية

09:03 2019/03/10

المنتصف نت

توجيه جديد من البنك المركزي اليمني في العاصمة "المؤقتة" عدن إلى محلات وشركات الصرافة في جميع المحافظات اليمنية - صورة

 
طالب البنك المركزي اليمني، مقره عدن، شركات و منشآت الصرافة في جميع المحافظات اليمنية، للالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
 
جاء ذلك في مذكرة وجهها البنك إلى شركات و منشآت الصرافة، اليوم الأحد 10 مارس/آذار 2019، شدد فيها على الالتزام بنصوص القانون لما يمثله من تطوير و ارتقاء بمعايير العمل في قطاع الصرافة، و حتى تتناسب عمل تلك الجهات بمعايير العمل الدولية ذات العلاقات.
 

 

و يتضمن التعميم انشاء وحدة امتثال داخل الشركة أو المنشأة المصرفية، و تعيين مسئول امتثال من ذوي الخبرة والكفآة للاشراف مكتبيا و ميدانيا على المركز و الفروع للشركة و المنشآة في الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب.