غسيل أموال في بريد ومركزي تعز بالشراكة مع شركة صرافة في صنعاء.؟!

كشفت وثيقة رسمية عن عملية غسيل أموال بنحو نصف مليار ريال واختلاسات للمال العام تجاوزت 246 مليون ريال، جرت بين مدير عام فرع هيئة البريد بتعز المعين من الشرعية وشركة الثور إخوان للصرافة وبنك اليمن والكويت في صنعاء، وبالشراكة مع مدير فرع البنك المركزي بتعز.
منوهة إلى أن حصيلة العملية بلغت أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بحيازة مدير عام فرع البريد بتعز، الذي قام باختلاس مبلغ 246,500,000 مليون ريال من أموال البريد والمضاربة والاتجار بها لدى شركة الثور إخوانا للصرافة وبنك اليمن والكويت في صنعاء.
وأكدت الوثيقة أن المبلغ دون على شيك مصرفي مسطر غير قابل للصرف نقدا تحت رقم 28434 تاريخ 2021/3/1 م، وتم سحب الشيك على بنك اليمن والكويت فرع صنعاء من حساب شركة الثور إخوان للصرافة، لصالح المستفيد معاذ هائل احمد علوان، والمجير لصالح خالد ناصر عبد الله الريمي مدير بريد تعز، وبقدر قادر
أصبح المبلغ بغدها مودعا بحساب دفتري شخصي باسم خالد الريمي لدى بنك اليمن والكويت فرع تعز.
ليتم بعد ذلك صرف الشيك نقدا من خزائن فرع البنك المركزي بتعز نعي بقاء قيمة الشيك ونقديته في الحساب الشخصي لمدير فرع هيئة البريد خالد الريمي لدى بنك اليمن والكويت.
وقيد المبلغ المصروف نقدا 246,500,000 مليون ريال مديونية على فرع الهيئة.
واعتبرت الوثيقة ذلك من جرائم غسيل الأموال والاختلاس للمال العام والاستيلاء عليه.
ولفت التقرير القانوني إلى أن العملية جرى كشفها عندما تقدم مدير بريد المغتربين عبد الباسط قاسم الشرعبي ببلاغ للسلطة المحلية للتحقيق في واقعة سحب مدير الفرع خالد الريمي مبلغ 246,500,000 مليون ريال من أموال البريد.
ليتضح أن هناك عملية غسيل أموال قد جرت في أروقة فرع البنك المركزي بتعز،
تضاعف فيها المبلغ المذكور،
وتطرق التقرير إلى تفاصيل العملية، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تم إيداعه مطلع العام 2021 م لدى شركة الثور إخوان للصرافة مقرها شارع الزبيري في صنعاء، باسم المستفيد معاذ هائل أحمد علوان جرى سحبه من الأخير بشيك مسطر إلى بنك اليمن والكويت بصنعاء من حساب شركة الصرافة المذكورة.
بموجب شيك مصرفي مسطر غير قابل للصرف نقدا.
وجير الشيك من المستفيد لصالح مدير بريد تعز خالد ناصرعبدالله الريمي وفقا للاتفاق المحرر بتاريخ 2021/12/21 م والمبرم بين معاذ هائل وخالد الريمي من جهة، وبين بنك اليمن والكويت من جهة ثانية، والمصادق عليه لدى قلم توثيق محكمة تعز التجارية مطلع يناير 2022 م
وأثبت التقرير تورط مدير عام فرع هيئة البريد بتعز في ارتكاب جريمة الاختلاس للمبالغ المشار اليعا الخاصة بهيئة البريد، وضمها إلى حسابه الشخصي لدى بنك اليمن والكويت فرع تعز مستغلا وظيفته، بعد المضاربة والمتاجرة بالمبلغ نقدا لدى شركة الثور إخوان للصرافة بواسطة معاذ هائل احمد علوان، حتى نهاية 2021/12/21 م.
وهو تاريخ قيامه بإيداع قيمة ذلك الشيك أرقاما دفتريا فقط، مؤخرا في الحساب الشخصي له أي شبيه بحثه هامدة حد وصف التقرير.
تمثلت بشيك لا يصرف نقدا.
وعد التقرير ما قام به الرجل جريمه اختلاس مكتملة الأركان، توافر فيها الركن المادي، والمعنوي، والشرعي.
المبلغ المختلس كان حصيلة إيرادات بريد تعز خلال الأعوام 2016-2021 م لفواتير التلفون الثابت، وألنت ويمن موبايل.
وتشير الوثيقة القانونية إلى وبحسب الوثائق القانونية والرقابية أن المبلغ المختلس مايزال مودعا لدى بنك اليمن والكويت فرع تعز بشيك غير قابل للصرف نقدا باسم المدير الريمي، في حين تم صرفه أي ذات الشيك للريمي من خزائن البنك المركزي تعز وبعد كشف العملية جرى تقيد الفضيحة مديونية على هيئة بريد تعز مترتب عليه فوائد تتحملها الهيئة...